您的位置: 首页 >互联网金融 > 正文

外管局集中通报一批外汇违规案例 多家大行位列其中

2018-07-25 16:58:12来源:

7月24日,外管局网站发布2018上半年查处违规外汇案件的通知:

1532485837(1)

以及27起安利的详情通报,其中华夏银行、中国银行、民生银行、交通银行、工商银行等大行上榜,另有7家城商行和1家外资行。

以罚款金额排序,民生银行、天津银行和交通银行摘得前三,尤以民生银行2240万人民币的罚款大幅拉开了与第二盒第三名的差距。

1532486379(1)

民生银行

1532486468(1)

天津银行

天津银行以740余万元人民币的罚款位列第二,第三名是罚款600万元人民币的交通银行。

1532486632(1)

交通银行

其余银行的罚款数额也并不小,比较银监会的罚单,外管局关于对外贸易和融资案的惩罚力度还是稍大的,基本在百万元级别。

广州银行深圳分行违规办理内保外贷案,295.8万;

厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案,280万;

华夏银行上海分行违规办理转口贸易案,200万,暂停对公售汇业务两年;

南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案,131万;

北京银行上海分行违规办理转口贸易案,84万;

锦州银行大连分行违规办理贸易融资案,52.98万

徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案,40万

韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案,暂停对公售汇业务6个月;

中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案,70万;

中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案,43万;

相关阅读

  • 聚焦鹏城
  • 深圳指南
  • 深圳美食
  • 深圳购物
  • 电影情报
  • 品牌传播
  • 企业资讯
推荐阅读