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互联网金融进入整顿期 严厉打击金融犯罪

2017-11-08 19:03:34来源:

11月7日,公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作,强调将重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动,并始终保持对金融犯罪的严打高压态势。

公安部指出,当前我国金融领域风险点多面广,非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行,打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

作为新金融的互联网金融,目前正处于整顿规范期。而从2015年开始,一些打着互金旗号、P2P旗号的平台逐渐暴露出包括非法集资、诈骗等情况。

其中,包括e租宝、泛亚、快鹿、中晋系等非法集资事件更是轰动了整个互金界,特别是e租宝事件。今年9月份,北京第一中级人民法院以及广州天河区法院皆对e租宝事件相关人员作出了审判。

据了解,e租宝主案于9月12日在北京市第一中级人民法院一审宣判后,近日,广东省广州市天河区人民法院对e租宝广州分支机构被告人作出一审公开宣判,李强等9名被告人因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处4年至1年6个月不等的有期徒刑,并处15万元至1万元不等的罚金。宣判后,9名被告人当庭表示不上诉。

此外,作为互联网金融的重要组成部分,2014年开始,网贷P2P的跑路事件频发,由此引发的投资人维权事件时有发生。

根据网贷之家数据统计,截至2017年10月底,累计停业及问题平台达到3974家。其中,2017年1月至今,跑路平台包括昌久财富等57家;2016年,跑路的平台包括如意金金融等388家;2015年跑路的平台包括591车贷等570家;2014年跑路的平台包括鼎和贷等138家;2013年跑路的平台包括华生贷等6家;2012年跑路的平台有4家,2011年为5家。

可见,2015年网贷跑路平台达到最高峰,特别是2015年、2016年,随着监管介入,不少“问题平台”纷纷选择跑路。

为进一步打击金融犯罪活动,公安部昨日出台相关意见,强调将重点打击包括互金犯罪在内的突出经济犯罪活动。

意见要求,要充分履行打击职能,优化打击模式,始终保持对金融犯罪的严打高压态势,重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。同时,要积极会同有关部门做好对非法金融机构和非法金融业务活动的查处工作,深入推进金融领域行政执法和刑事执法衔接,更好地防范金融风险。

对于打击上述类似金融犯罪、防范金融风险,意见进一步明确了工作的组织领导和法律保障,要求进一步强化与有关部门的沟通协作,配合相关部门完善金融法律法规,积极推动惩治金融犯罪刑事法律的修订工作,加强打击金融犯罪专门力量建设,全力维护经济金融安全和国家安全。

有互金人士表示,当前除了银监会的监管之外,公安部也加入了互金整顿的队伍中,未来,整个互金行业的“去污逐清”的速度将加快,同时,公安部出台的意见也将有力地震慑到正在或者有意“密谋犯罪”的相关人员。

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